Он хотел пронести через границу два чемодана налички.
Криптовалюты - это модно, анонимно и абсолютно безопасно. Но с этим был не согласен один из владельцев криптобиржи, он не на шутку озаботился безопасностью и решил лично проверить, так ли она хороша.
В общем, он упёр с чужих кошельков 190 миллионов рублей. Обналичил их - в евро, рубли и доллары, распихал деньги в два здоровенных дорожных чемодана и собрался бежать из страны. Но далеко не убежал.
Его задержали в гостинице подмосковного Серпухова, мужчина планировал нанять частный борт и улететь куда-нибудь подальше. Не вышло, теперь полетит в сторону колонии в Соликамске.
После допроса шустрого криптоэнтузиаста, силовики провели обыски у его подельников. Оказалось, что у них тоже всё хорошо: было украдено 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов, 70 тысяч евро. Также мошенники закупились предметами роскоши и дорогим компьютерным оборудованием. Вот у них-то точно не было проблем с покупками видеокарт за 200+ тысяч рублей.
Ну а главный аферист действовал очень просто: контролировал переводы крипты на электронные кошельки, затем выводил часть средств и тратил. Его имущество - на минуточку - оценивается в 2 миллиарда рублей. Странно, конечно, как он планировал распоряжаться этим из-за границы? Наверное, и не планировал - чувствовал, что сейчас прижмут и побежал куда глаза глядят.
На всю эту шайку криптоэнтузиастов завело дело по статье о присвоении или растрате чужого имущества, совершенных группой лиц в особо крупном размере. Не помогли им их миллиарды.
Источник:
- Аферисты-везунчики: история братьев Поповых, успешно снабжавших фальсификатом половину страны
- Московского криптоэнтузиаста кинули на миллион долларов
- Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей
- История мошенника, который стал прототипом Корейко в романе Ильфа и Петрова
- Поймай меня, если сможешь: реальная история
Криптовалюта сделана для того чтобы обналичивать ее за рубежом обходя таможни или налоги...
---
Допустим в ОАЭ обналичивание криптовалюты освобождено от уплаты налогов.
Прячь крипту в сети, и беги форест, беги!
Даже если... Владелец криптобиржи -холодный кошелёк -не слышал ?
Потому что с криптокошелька моего он ничего украсть в принципе не может. А вот при транзакции, когда я решил обменять крипту на рубли, я отсылаю ему свои гроши, а он мне рубли, 2 транзакции в операции (для упрощения) и вот если он получил мои, а мне не отправил, то да, полный тридвараз.
ЗЫ: а насчёт их дорогой жизни, так они, сцуки, такой процент дерут за обмен, что сбер плачет в сторонке.
на фейк похоже, фишки давно этим славятся
Кста, мне интересно, каков статус крипты в нашей стране? Деньги вернут вкладчикам в МММ, ой простите, в валюту будущего....?
И стало быть, если легализация произойдет "потом", значит что "сейчас" утекло с биржи, утекло насовсем?
Насчет легализации:
Минфин предложил легализовать инвестиции в криптовалюты и майнинг. Фактически речь идет об "обелении" рынка и лишении его анонимности. При этом средствами платежа криптовалюты точно не станут - и это, похоже, единственное на данный момент обстоятельство будущего криптовалют, в чем удалось найти Минфину компромисс с Банком России.
Далее эти выстроенные ресурсы под крипту могут в будущем использованы и под крипто-рубль с блокировкой битка например, или наоборот обелением битка как платежного инструмента и сосуществовании битка и крипто-рубля.
Посмотрим.
Причем обратите внимание, минфин за крипту, а блокирует центробанк, который возможно выступает в интересах того же ФРС, который хочет в будущем пропихнуть свой крипто-бакс. Следовательно для нас это может быть плюсом легалезация битка, если мы идем на полный конфликт с западом.