1875
2
1
В группе компаний «Кэшбери» заявили о приостановке деятельности.
Группа компаний (ГК) «Кэшбери» до 1 ноября приостановила работу, сообщил председатель правления ГК Артур Варданян. Его видеообращение опубликовано на YouTube-канале ГК. По словам господина Варданяна, «на сегодняшний день компания переживает не очень хорошие времена».
Он утверждает, что на ГК «обрушился шквал грязи и негатива» в СМИ. «Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом»,— сказал Артур Варданян.
Предправления ГК заявил, что «Кэшбери» временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. «Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами»,— добавил господин Варданян. Он назвал происходящее «вынужденными временными мерами».
На прошлой неделе правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности «Кэшбери» и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов. В ЦБ сообщили, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб. По информации “Ъ”, сумма потенциального ущерба может оказаться втрое больше.
От себя добавлю: Господин Варданян, к сожалению, не уточнил, с каких пор в нашем законодательстве появилась возможность блокировать счета юридических лиц на основании "новостной вакханалии", а не в результате проверок ЦБ или ИФНС.
Он утверждает, что на ГК «обрушился шквал грязи и негатива» в СМИ. «Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом»,— сказал Артур Варданян.
Предправления ГК заявил, что «Кэшбери» временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. «Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами»,— добавил господин Варданян. Он назвал происходящее «вынужденными временными мерами».
На прошлой неделе правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности «Кэшбери» и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов. В ЦБ сообщили, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб. По информации “Ъ”, сумма потенциального ущерба может оказаться втрое больше.
От себя добавлю: Господин Варданян, к сожалению, не уточнил, с каких пор в нашем законодательстве появилась возможность блокировать счета юридических лиц на основании "новостной вакханалии", а не в результате проверок ЦБ или ИФНС.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дурят нашего брата!
- Просто "обожаю" скрытые мелким шрифтом условия!
- Как мы машину выигрывали
- Расходимся, нас жестко обманули
- Расходимся, нас жестко обманули
реклама
--------------------------------------------
Так мог сказать человек не знакомый с нашей банковской реальностью.
Статья 115-ФЗ для банков это как разрешительный свиток выданный кардиналом Ришелье Миледи. И банки активно этим пользуются. Блокировка счета, входящий и исходящих сумм легко делается одной бумажкой. А далее клиент обязан ПО КАЖДОЙ операции предоставить пакет объясняющих документов, начиная от договора (контракта), акта приема-передачи, счет-фактур, и заканчивая транспортными накладными, копиями складских документов.
И даже если все это у клиента есть, то на приготовление копий и объяснений занимает 2-3 дня (оригиналы отдавать нельзя). И далее банк в течении 20 дней имеет право принимать решение о разблокировании каждой отдельной суммы. Все по закону. Итого месяц чтобы соблюсти формальности препятствия деятельности.
Вобщем, даже при небольшом желании банк может полностью закошмарить любую фирму.
115-ФЗ - это номер закона, а не статьи. Я очень неплохо знаком с нашей банковской реальностью... даже лучше, чем хотелось бы.
Ни один банк вас не за блокирует счёт только на основании какого-либо сообщения СМИ. Другое дело, если сам банк или контролирующие органы обратят внимание на деятельность организации и, если будут какие-то подозрительные операции, то, действиетльно, могут заблокировать ваш счет. Сбер, например, порой просто отказывает в обслуживании подозрительным клиентам, но не препятствует переводу средств в другой банк в безналичном порядке.
Если раньше нужно было фирме что-то очень экстраординарное провести, чтобы вызвать подозрение у банка, но как правило лет 10 назад возбуждались только после запроса из Налоговой.
То в последние 4 года любая (подчеркиваю, абсолютно любая операция) может стать причиной блокировки счета. А именно, банк присылает письмо с требованием в течении 10 дней (а то и меньше) предоставить полный пакет объясняющих документов (все в пределах 115-ФЗ).
Не предоставил - счет блокирован, предоставил не полностью (только договора и счет-фактуры) - счет блокирован.
--------------------------
Да. Стала литься негативная информация в СМИ и банк решил избавиться от такого клиента. И это делается очень просто с помощью 115-ФЗ - вставляются палки в колеса, и в этом случае даже самая честная-пречестная фирма работать не сможет.
-----------------------------
У нас банк в прошлом году за поставки пескогравия кроме договоров и счет-фактур требовал путевые листы с номерами грузовых машин, которыми осуществлялась транспортировка! Это у них называлось "полный пакет документов, объясняющих операцию". Все в пределах пресловутой 115-ФЗ.