24883
3
Говорят, что действуют из благих побуждений, но выглядит это, мягко говоря, странно.
Сразу несколько клиентов Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф-банка рассказали представителям СМИ, что с ними связывались банковские работники после проведения операции на сумму в тысячу рублей. Они требовали предоставить ряд документов, который бы подтвердил необходимость операции, в том числе письменное обоснование экономического смысла перевода средств, письменное пояснение целей траты средств, документы, которые подтверждают происхождение денег. Подготовить бумаги держателям карт нужно было за три дня, иначе их ждала блокировка карты.
Представители Центробанка пояснили, что так банки могут бороться с отмыванием денег, уходом от налогов, финансированием терроризма. Банк может приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета, если подумает, что карта находится в руках у преступников. Но письменное обоснование операции они не имеют права запрашивать, достаточно получить от клиента отказ от платежа или подтверждение отправления денег со счета.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женитьба короля Малайзии на русской красавице вызвала много вопросов
- Под что, оказывается, только не берут залог банки! Кредит под майнинговую ферму, оленей и сыр
- Опубликованы первые фотографии с поверхности Марса
- В Новой Зеландии нашли страшный морской скелет
- Правозащитники подали в суд на саудовского принца
Новости партнёров
реклама
РИА Новости https://ria.ru/world/20181119/1533061329.htmlhttps://ria.ru/world/20181119/1533061329.html
https://www.liveinternet.ru/users/savyhska/post416741338https://www.liveinternet.ru/users/savyhska/post416741338
https://news.mail.ru/economics/35521249/?frommail=1https://news.mail.ru/economics/35521249/?frommail=1
А здесь могли быть переводы на скомпрометированные карты или владельцы счетов сомнительные.