Интересные новости поступают из Грузии, в одном из крупнейших банков страны решили бороться с подозрительными счетами нерезидентов страны.
Граждане России, Беларуси и Украины, которые решили переждать неспокойное время в гостеприимной Грузии, с сегодняшнего утра стали получать сообщения о блокировке их счетов в Bank Of Georgia.
В сообщениях и в чате приложения заявляют, что у них есть 5 дней, чтобы вывести деньги. В это время карты работать будут.
«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока».
Какую-то закономерность блокировки счетов пользователям выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета. Причины блокировок не раскрываются, но, по одной из версий, причина в операциях с криптовалютами. По другой версии – из-за переводов на ВСУ.
У большинства пользователей, которые получили сообщения, счета с небольшим оборотом и без операций с криптовалютами. По неподтвержденной информации, закрывать могут те счета, у которых не смогли идентифицировать источник дохода.
В Bank of Georgia опровергли массовое закрытие счетов россиян. В кредитном учреждении отмечают, что подобные прецеденты являются единичными случаями.
«Мы не закрываем массово счета россиян. Вообще, блокировка счетов у нас в банке — принятая практика. За день бывает несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — заявили в банке.
Источник:
- В Грузии вооружённый мужчина ограбил банк, взял заложников и направился в Абхазию
- Сёстры из Дагестана сбежали в Грузию от своих родных, которые подвергли девушек обрезанию, издавались над ними и хотели выдать замуж
- Бездомная собака стала городской достопримечательностью и получила отметку на гугл-карте
- Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов
- Блокчейн-события уходящего года
открыл карту почта банка ( у нас в деревне , банкомат только их рядом)
зарплату туда , деньги из под подушки и тд.
пол года , вроде как нормально .
покупки, переводы родне\друзьям и обратно. Иногда куриные яйца продаю- опять таки переводом на карту.
потом смс - ваши счета заблокированны.
На вашем счету подозрительные операции , вам надо предоставить документы ПО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА.
Документы- чеки , счета ,договора и обоснование экономической целесообразности данной операции. ( если найду лист их требований- прикреплю)
Я начал спрашивать - может вас интересует какая то конкретная операция покупка\продажа или перевод?
Нет , отвечают , нужны по всем операциям.
Там пару сотен сотен операций. Все операции не большие . Самый большой приход - зарплата за несколько месяцев .
Пришлось закрыть счет .
Когда до вас дойдёт, что деньги, лежащие в банке на счете или на карте, принадлежат банку. И банк может распоряжаться ими по своему усмотрению. Ваши деньги - это купюры в ваших карманах. Всем привет от Алёны Ивановны.
Под блокировку можно попасть при минимальных сомнениях со стороны банка. Если нужен более лояльный банк их тоже хватает.
Да, блокируют не по признаку гражданства, просто приезжие чаще совершают сомнительные по мнению банка операции поскольку выполняют большой объем трансграничных платежей и переводов.
А вообще, грузинам такой поток денег и перекрыли.
Может это подойдет нет?