Мошенник всё продумал до мелочей.
52-летний гендиректор одной из компаний Сергей решил сэкономить деньги и обменять свои рубли (85 миллионов) на доллары по выгодному курсу. Он вышел на какого-то знакомого, который пообещал провести сделку. Мошенник представился одним из членов правления банка "Уралсиб".
9 ноября бизнесмен прибыл в один из офисов банка. Воспользовавшись пропуском, мошенник провел потерпевшего через пост охраны в одно из помещений в отделении. Там Сергей отдал свои миллионы мошеннику и в обмен получил доллары в специальной упаковке.
После сделки "работник банка" попросил подождать бизнесмена, пока не будут готовы документы для сделки. В это время Сергей решил проверить доллары и понял, что они напечатаны на принтере, сообщают "Ведомости".
Мужчина обратился к другим сотрудникам банка и они рассказали, что мошенник у них не работает, а просто арендовал ячейку под сделку. Работники банка рассказали, что он обратился в банк за арендой ячеек под сделку с недвижимостью. Для проведения сделки он получил пропуск в банк и возможность оформить ещё один пропуск для второй стороны. После обмена купюр в комнате ожидания для клиентов мошенник скрылся. Правоохранительные органы разыскивают вора.
Источник:
- Team Spirit отказались от денег порноактрисы, которые она собрала на сайте для взрослых
- МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков
- Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями
- "Уже все поумирали!": Прохор Шаляпин рассказал, почему не ходит больше в ЦУМ
- Шёл 2023 год: на бизнес-встрече посетители выстроились в очередь к финансовому тарологу
Кто промышлял игрой на курсе (где-то выгоднее оплатить валютой и заработать немножко на свой карман) имея доступ к деньгам организации - обычно пользуются годами наработанной точкой. или двумя.
Пусть я заработаю со сделки на 30-40% меньше на карман, но гарантированно, в срок и без претензий к качеству купюр.
Тем более это место выбираешь по нескольким критериям, в том числе безопасность входа и выхода, подъезда к объекту.
3 года этим занимался....но если честно суммы обычно были на порядок меньше.
А с такой суммой нала я бы без охранника (сопровождение) даже не вышел из офиса, да и утащить такую сумму одному сложно. 17 брикетов однако, полный здоровый рюкзак
Данные кто арендовал ячейку же есть.
Ну а денег уже москвич никогда не увидит.
переезд в другой город или из страны и ищи ветра в поле
Это разовый скачек. Почти миллион долларов
То есть схема довольно простая. Если открыть счет, положить туда наличные рубли и купить доллары, то это реально сделать практически в любом банке, но при этом доллары останутся безналичные, а обналичить их в таком количестве будет практически невозможно. Безналичная валюта в России сейчас совсем неинтересна, так как воспользоваться ей практически невозможно. Если же найти каких-нибудь менял, то да, можно обменять рубли (хоть на личные, хоть безналичные) на наличные доллары, но при этом курс обмена будет сильно отличаться от биржевого и даже банковского. Мошенник представился сотрудником банка и пообещал лоху, что обменяет его наличные рубли на наличные доллары по почти банковскому курсу (возьмет себе небольшую комиссию за содействие). Лох довольный собрал наличку и помчался в банк, где ему вот прямо сейчас поменяют рублевый нал на вожделенный долларовый нал. Типа он же не лох, как другие, платить нехилые проценты за обмен на наличную валюту. Вот на этом его и поймали.
Я думаю, что тут налицо одному светит уголовная статья за мошенничество, а лоху, которого развели, по идее должны впаять статью КоАП 15.25 часть 1. Но беда нашего законодательства в том, что максимум, что светит этому лоху по этой статье - штраф в размере 30 тысяч рублей. На мой взгляд, ограничения по максимальному размеру штрафа быть не должно в принципе. Тогда желающих купить наличную валюту "с рук" будет куда меньше. А, значит, будет меньше работы правоохранительным органам по розыску мошенников.
Так же как и современные "бизнесмены" и прочие "деловые люди", в 98% это обычные барыги с мозгом табуретки, которые привыкли сидеть либо на госконтрактах и откатах либо на мутных полукриминальных схемах спекуляций.
Выгодный курс говоришь? - Ну, ну...