788
2
в нескольких регионах страны эта преступная группировка зарегистрировала подставные организации, орудуя через них.
Правоохранительные органы задержали семерых участников группы. Все они регистрировали и покупали фирмы-однодневки, занимались изготовлением поддельных распоряжений по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей.
Через 200 фирм-однодневок «черные обнальщики» вывели в тень около одного миллиарда рублей. Фильмы зарегистрировали в Москве, Московской, Ленинградской, Ростовской областях, республиках Северного Кавказа.
По месту жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций провели обыски. Во время них изъяли 250 пластиковых карт, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 200 печатей фирм, 17 компьютеров, документы, черновые записи, электронные носители информации.
Следователи ГУМВД России по Ростовской области возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Пятерых подозреваемых арестовали, а двое находятся под подпиской о невыезде.
Следователи ГУМВД России по Ростовской области возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Пятерых подозреваемых арестовали, а двое находятся под подпиской о невыезде.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пенсионерку из Хабаровска, убившую сына сковородкой, освободили в зале суда
- Курильщики принесли в бюджет более 70 миллионов рублей
- Огромное количество драгоценных камней было найдено при обыске
- В сети появилось видео массового шествия за гробом криминального авторитета
- Надежда российского спорта убита бойфрендом из ревности
