"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова

Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. В органах обыски и задержания не комментируют, заявляя, что "против распространения любой информации по этому делу". По неподтвержденным данным, задержание Магомедова и его партнеров связано с хищением миллиардов при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Делом занимается ГУЭБиПК МВД и служба экономической безопасности ФСБ. Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.

Магомедов по итогам 2017 г. находился на 63 месте в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $1400 млн. С 2011 г., по оценкам Forbes, его состояние увеличилось в два раза. Группе "Сумма" принадлежит Новороссийский морской торговый порт (25%), FESCO (50%), "Якутская топливно-энергетическая компания" (более 90%), "Объединенная зерновая компания" (50% минус одна акция).

Одна из компаний группы – "ГлобалЭлектроСервис" – в 2013 г. выиграла аукцион на подготовку территории на острове Октябрьский в Калининграде к строительству стадиона к ЧМ-2018. В 2017-м в офисы компании пришли с обыском: по подсчетам правоохранителей, при подготовке строительной площадки был завышен объем выполненных работ более чем на 500 млн руб., писал "Коммерсант". По данным СМИ, нынешнее задержание Магомедова – продолжение истории о хищении денег при строительстве арены. Общая сумма махинаций, в которых якобы подозревают бизнесмена – 2,5 млрд руб., сообщает Mash. Схема простая – закупка материалов и оборудования по явно завышенным ценам.

По данным ТАСС, Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, были допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России.

В ходе обысков, помимо документов, было изъято оружие, законность хранения которого также предстоит установить, отмечает "Коммерсант". Зачем бизнесмену оружие? По информации Mash, Магомедову якобы вменяется не только мошенничество, но и одна из самых страшных в российском законодательстве статей – создание ОПГ, следователи рассматривают "Сумма Групп" как возможное преступное сообщество. Статья предусматривает санкцию вплоть до пожизненного заключения.

По другой версии, вопросы силовиков связаны не только с объектом ЧМ, а в целом с бизнесом "Суммы". В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), сообщает "Коммерсант". НМТП — крупнейший портовый холдинг в России. В 2017 г. его грузооборот составил 143,5 млн т, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Напомним, что 22 марта в налоговой службе сообщили о нарушениях со стороны НМТП: проверка показала, что порт не доплатил налогов на 6,95 млрд руб., еще 2,47 млрд руб. – пени за 2014–2015 гг. Вместе с тем, как писал РБК, НМТП уже судится с Федеральной антимонопольной службой, которая требует выплатить 9,74 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства в виде установления высоких ставок перевалки. Заметим, что в феврале "Сумма" объявила о намерении продать "Транснефти" свой ключевой и самый дорогой актив — долю в НМТП, ФАС уже одобрила сделку. Тогда ряд источников “Ъ” предполагали, что возможная распродажа активов "Суммы" может быть связана как с грядущей сменой Правительства после выборов президента РФ, так и со сменой власти в Дагестане. Они не исключали, что "Сумма" может отказаться от российских активов.

Примечательно, что тучи над Магомедовым сгустились в период формирования нового состава кабмина. Считается, что Магомедов якобы строил свою бизнес-империю при помощи нынешнего вице-премьера Аркадия Дворковича, который был однокурсником главы "Суммы". Серьезное усиление группы пришлось на период президентства Дмитрия Медведева.

Рассматривать задержание Магомедова исключительно как сигнал или черную метку Дворковичу, Шувалову или Медведеву не стоит, считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Об этом он рассказал Накануне.RU:
– На Магомедове, "Сумме" и Шуваловых давно пробы ставить негде. Они замешаны в таком количестве коррупционных скандалов, наверное, проще сказать, где их следов нет. Что касается господ Магомедовых, которых небезосновательно причисляют к близким знакомым и друзьям Дворковича, то за ними предположительно целый шлейф коррупционных и экономических преступлений. Срыв строительства стадиона в Калининграде – только малая часть, которая, тем не менее, бьет по имиджу и власти, и страны в целом.

До этого была куча выигранных строительных подрядов, нерыночная приватизация "ОЗК", предположительно махинации в НМТП – не перечесть "подвигов", которыми прославились Мгомедовы. Еще одна цепочка ведет в Дагестан. В свое время два клана сражались друг с другом за первенство в регионе – это клан Керимова и клан Магомедовых. Предыдущий глава Абдулатипов был ставленником Магомедовых, а до этого Магомедсалам Магомедов был ставленником Керимова и его клана. Керимов имел планы на приватизацию Махачкалинского порта, махачкалинского аэропорта и значительных земельных участков. Этим обусловлено вливание больших денег в клуб "Анжи", это создание благоприятной социальной атмосферы. Как только стало понятно, что Керимов проигрывает, он обрубил финансирование и вышел из всех проектов. Магомедовы тогда одержали победу, но антикоррупционная зачистка в Дагестане вывела силовиков и следователей на след Магомедова. А Калининград и "Балтика арена" – одна из цепочек, но она далеко не полная, проводить обыски и выемки по 170 точкам, что было сделано вчера, ради одного стадиона в Калининграде – нонсенс.

Предполагается, что силовики вышли на несколько составов преступлений, которые были связаны и с Калининградом, и с торговым портом, и с прочими активами Магомедовых. Причем, их совладельцами якобы были и Дворкович, и не исключено, что даже семья Дмитрия Анатольевича.

Нужно понимать, что ОПГ – это еще и создание преступных схем по выводу денег, уклонению от уплаты налогов, а, может быть, получение прибыли за счет создания выгодных условий для своих предпринимателей за счет других. Так было с приватизацией ОЗК, на которую претендовали шесть компаний и среди них наверняка были те, которые предложили большую сумму за актив, нежели Магомедовы. Но компании были либо отсечены, либо по каким-то причинам не допущены к торгам, а Правительство выбрало группу "Сумма". Вторую часть пакета, принадлежащую государству, лоббировал продать сумме лично Шувалов. Поэтому действия Магомедова вполне могут попасть под статью о создании ОПГ.

Важно смотреть, что будет дальше. Скорее всего, Магомедова оставят под стражей или арестуют на два месяца, а дальше начнется торг, связанный с информацией на высших должностных лиц. И я не уверен, что Магомедов будет долго молчать. Потому что ему, вероятно, нет никакого смысла покрывать Дворковича или Медведева, которых в новом составе Правительства, скорее всего, не будет. Поэтому я полагаю, что мы узнаем много интересных подробностей.