145
1
Компания Ordo Group, предоставляющая услуги в сфере элитной недвижимости, заработала весьма сомнительную репутацию: мало того, что фирма участвовала в преступной схеме «Внешпромбанка» для легализации денег, так еще и умудрилась подвергнуться уголовному преследованию за экономические преступления. Что же представляет собой компания литовских бизнесменов?
Как известно, Ordo Group начала свою деятельность в России (в том числе и в Петербурге, где полно дорогой недвижимости) в 2014 году, предлагая клиентам «полный спектр услуг по покупке и продаже недвижимости бизнес и премиум-класса». При этом компания имеет весьма солидный литовский капитал, что явно указывает на то, что в руководящем составе Ordo Group присутствуют граждане данного государства.
Однако прежде, чем начать свою деятельность на территории РФ, руководители-прибалты весьма отличились, ввязавшись в преступную схему вывода из России огромных капиталов. В 2013 году «Внешпромбанк» начал выдавать кредиты организациям-соучастникам, которые вовсе не планировали возвращать деньги в банк. В числе этих организаций оказалась фирма Dzintaru panorama, которая впоследствии помогла банку избежать уголовного наказания из-за обманутых российских кредиторов.
Примечательно, что руководили этой компанией - владельцы девелоперского холдинга Ordo Group.
Самое интересное, что позднее горе-бизнесменов и в самой Прибалтике привлекли к уголовной ответственности за экономические преступления, арестовав имущество руководителей Ordo Group. Оказалось, что литовцы осуществили преступную схему при покупке-продаже стадиона Skonto в Риге.
Судя по всему, Ordo Group – настоящая преступная организация, за которой просто необходимо проследить надзорным органам, чтобы вовремя пресечь их преступную деятельность. Впрочем, очень вовремя депутат Виталий Милонов предложил применить к прибалтийскому бизнесу жесткие меры воздействия. Видимо, только так получится компенсировать убытки от действий мошенников.
Однако прежде, чем начать свою деятельность на территории РФ, руководители-прибалты весьма отличились, ввязавшись в преступную схему вывода из России огромных капиталов. В 2013 году «Внешпромбанк» начал выдавать кредиты организациям-соучастникам, которые вовсе не планировали возвращать деньги в банк. В числе этих организаций оказалась фирма Dzintaru panorama, которая впоследствии помогла банку избежать уголовного наказания из-за обманутых российских кредиторов.
Примечательно, что руководили этой компанией - владельцы девелоперского холдинга Ordo Group.
Самое интересное, что позднее горе-бизнесменов и в самой Прибалтике привлекли к уголовной ответственности за экономические преступления, арестовав имущество руководителей Ordo Group. Оказалось, что литовцы осуществили преступную схему при покупке-продаже стадиона Skonto в Риге.
Судя по всему, Ordo Group – настоящая преступная организация, за которой просто необходимо проследить надзорным органам, чтобы вовремя пресечь их преступную деятельность. Впрочем, очень вовремя депутат Виталий Милонов предложил применить к прибалтийскому бизнесу жесткие меры воздействия. Видимо, только так получится компенсировать убытки от действий мошенников.
Ссылки по теме:
- В Каунасе обычные дворы превратились в сцены
- Доигрались с переносами. Ситуации, в которых не нужно было креативить
- Как преступники приспособились к условиям пандемии
- Коронавирус и трудовое право: что важно знать и как теперь работать. Прямой эфир на Fishki.net
- Вирус бизнесу не помеха: деньги на пандемии
.jpg)
__________________________________
Вор он. Напился, проворовался - в тюрьму. Романтика!
Да таких мошенников у нас хоть жопой жуй. Все схлопнувшиеся банки по такой схеме закрывались. А сорри, можно еще не за откат, а просто себе самому, через прокладку.